据浦口区人民检察院指控

中金控(www.zjkill.com): 据浦口区人民检察院指控


  据浦口区人民查看院指控,2010年下半年至案发期间,张小雷(另案处理惩罚)以高额回报为诱饵,别离在线下和“钱宝网”线上等方式向社会公众不法集资。其中,被告人端小飞、南疆、殷战友到场实施线下不法集资;被告人姜大海、刘怡忠、于德健、康乐斌、周邦富、彭逢辰、周凤波、魏宝军、高群先后到场实施线上不法集资。不法集资款大部门被张小雷用于还本付息、支付高额薪酬,以及个人支配使用、挥霍消费,造成出格重大经济损失。


  2017年12月27日,平安南京官方微博发布消息称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于12月26日,向南京市公安机关投案自首。警方查明,张小雷依托钱旺、钱宝公司成立了网络平台——钱宝网,在未经国家金融主管部分批准的情况下,通过钱宝网,以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵,设置资金池,以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名,操作众多第三方支付平台通道,向不特定社会公众大量不法集资。连续接纳吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益,即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。不法集资款主要用于归还集资到场人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营本钱、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。截至案发,钱宝网累计不法集资总额凌驾千亿元,未兑付集资到场人本金数额300余亿元。截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

  庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行法庭调查和法庭辩说,12名被告人进行了最后报告。被告人家属、部门集资到场人代表等40余人旁听了庭审。法庭宣布休庭,择期宣判。




  今年3月15日,南京市中级人民法院发布通告显示,2018年9月12日,该院依法受理了由南京市人民查看院提起公诉的被告人张小雷集资诈骗案。案件受理后,该院依法组成合议庭,有序推进案件审理进程。因该案集资到场人人数众多,涉案数额出格巨大,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百七十三条第二款的规定,经最高人民法院批准,延长审理期限三个月,并已根据最高人民法院相关司法解释的规定,书面通知查看机关、被告人及辩护人。


  5月14日综合消息,南京浦口区人民法院5月9日上午对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康乐斌、周邦富、南疆、殷战友、高群、彭逢辰、周凤波、魏宝军不法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。浦口区人民查看院派员出庭支持公诉,12名被告人及其辩护人到庭参与诉讼。

  据了解,今年4月1日,江苏省南京市中级人民法院对被告人张小雷集资诈骗一案依法公开开庭审理。南京市人民查看院派员出庭支持公诉,被告人张小雷及其辩护人到庭参与诉讼。庭审中,控辩双方围绕指控的事实进行了法庭调查及法庭辩说,张小雷进行了最后报告,并当庭暗示认罪悔罪。法庭将择期宣判。

  公诉机关认为,姜大海等12名被告人的行为均构成不法吸收公众存款罪,依法应当追究刑事责任。



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