传善林金融案佛山地区131名涉案人员被抓 涉案14亿元

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广东佛山警方对位于季华路万科金融中心的涉嫌不法吸存“善林金融”公司进行收网,抓获五区分公司的负责人、总经理等主要涉案人员131人。


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金融虎讯 4月24日消息,据华夏互联网金融报道,一位善林投资人透露,4月22日下午,广东佛山警方对位于季华路万科金融中心的涉嫌不法吸存“善林金融”公司进行收网,抓获五区分公司的负责人、总经理等主要涉案人员131人。消息称,佛山市的善林线下门店现已被全部查封。


投资人暗示,其在广东佛山公安官网发现这样一则通知:按照前期的线索经营,4月22日下午,在市局经侦支队的统筹下,禅城分局由经侦大队牵头,对位于季华路万科金融中心的涉嫌不法吸存“善林金融”公司进行收网,行动中共抓获五区分公司的负责人、总经理等主要涉案人员131人,其中我局对涉及禅城的36名涉案人员带回审查。


通知还显示,目前,办案民警正对公司的涉案电脑、宣传资料等清理扣押,以及对涉案人员作进一步审查。经查,佛山市共有善林金融分公司部属营业部32家,涉案金额约14亿元,受损投资人一万多人。


该投资人称,目前佛山市的善林线下门店现已被全部查封,经理级此外负责人也被警方带走。该投资人还强调, “我在广东佛山公安的网站上看到这个信息,绝对真实。”


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目前,广东佛山警方并未做出回应。


4月11日上海市公安局浦东分局官方微博发布公告,4月9日,善林(上海)金融信息处事有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采纳刑事强制办法,案件正在进一程序查中。


19日,有消息称,善林金融公司或已被定性为涉嫌不法吸收公众存款。不少善林投资人已经在当地经侦部分或赶赴上海咨询情况和报案。别的,在善林金融总部被上海警方立案侦查之后,山西忻州、湖北十堰等处所公安处所公安也开始陆续发出公告,开展了对本地善林金融门店的调查,呼吁投资人进行报案登记。


据忻州公安局直属分局发布通告称,现正对忻州城区善林金融公司开展调查,将最大限度挽回投资人的损失。同时呼吁投资人携有关资料到分局经侦大队报案,配合公安机关开展调查取证工作。


有投资人反映在湖北十堰地区某善林线下门店也发现类似公告。公告表白,十堰市公安机关正全力根据上级公安机关的统一陈设开展此案的侦查工作。值得注意的是,这两份公告的落款日期均为4月18日,也均表白善林金融是以涉嫌不法吸收公众存款罪立案侦查。


另外,已有多位投资人暗示收到本地经侦部分的电话询问,也填写例如《善林(上海)金融信息处事有限公司案件投资人登记表》,登记信息包罗:投资基本状况、投资金额、投资时间、答理利息、付款方式、负责业务员姓名等等。


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资料显示,善林金融创立于2013年,注册于上海自贸区,注册成本12亿元,其首创人周伯云为法人代表。善林金融以线下理财起家,截止被查封前,该公司相继创立了众多线上、线下关联平台和关联企业,形成一个庞大的集团体系。善林金融的分支机构多达658家,还对外投资了14家机构。


按照此前的统计,善林财产在2月底的贷款余额数据是20亿元(网贷之家数据);亿宝贷(幸福钱庄)当前的累计成交数据接近50亿元,贷款余额8.54亿;善林宝截止上月底的累计成交额20.15亿元,贷款余额2.26亿元。这三家平台加起来的贷款余额就凌驾30亿元。除了以上平台,善林金融还与微美贷、鑫隆创投、雪橙金服等诸多线上平台有密切关系。


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